القبض على تشكيل عصابى يستولى على أموال البنوك

 كتب- محمد هاشم
ألقت  المباحث  العامة للأموال  العامة   القبض على تشكيل عصابى يقوم بالاستيلاء  على أموال البنوك.
وردت معلومات للواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى تفيد انتشار عملية تقدم العديد من العاملين  بشركات تعمل فى مجالات الخدمات البترولية والاستيراد والتصدير للعديد من البنوك للحصول على قروض شخصية بموجب سجلات تجارية وبطاقات ضريبية ببيانات مزورة لهذه الشركات.  
  وقرر اللواء أمجد شافعى  مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تشكيل فريق بحث على مستوى عال توصلت تحرياته الى ان وراء ذلك النشاط الاجرامى تشكيلا عصابيا مكون من كل من «عماد ص. ط. أ»  عاطل  محكوم عليه هارب فى 19 حكماً قضائياً بإجمالى حبس 12 سنة   شيك وخيانة أمانة وتبديد و«معتز ب. م. ح»  صاحب ورشة خراطة   محكوم عليه هارب فى 8 أحكام بإجمالى حبس أربع سنوات  خيانة أمانة  وضرب وتبديد و«لؤى م. ا» موظف بإدارة التسويق بإحد البنوك.
حيث قام الأول والثانى بإنشاء شركات وهمية واتخاذ مقار  لها عبارة عن شقق مستأجرة لفترات قصيرة  بالعديد من المناطق واستقطاب العديد من المواطنين والاتفاق معهم على تسهيـــل حصولهم على قـــــروض شخصية بزعـــــم أنهم موظفون بتلك الشركات والتقدم بأوراقهم للثالث وزملاء له بالبنوك الأخرى  الذين يعتمدون تلك الأوراق رغم علمهم بكونها مزورة ويحصلون على الموافقات اللازمة لمنح القروض وصرف قيمتها واقتسام حصيلتها فيما بينهم وتوقفهم عن سداد تلك المبالغ ثم الهرب من المقار المستأجرة لهذا الغرض مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة وتمكن المقدمان أحمد عبدالبديع وخالد فوزى والنقيبان   نبيل زويد وضياء كيلانى من ضبط جميع أفراد التشكيل وبتفتيش أحد مقار الشركات الوهمية المملوكة للثانى والمسماة أى أم للخدمات البترولية بأبراج استار المعادى  وعثر بحوزتهم على 7 سجلات تجارية وبطاقات ضريبية مزورة بأسماء شركات وهمية، وكذلك العديد من صور أخرى لسجلات وبطاقات ضريبية وبطاقات رقم قومى و63 بيان بمفردات مرتب بأسماء مختلفة تحمل خاتم شركة أى تى   الوهمية   وموجهة إلى احد البنوك و16 خطابا مزورا موجها إلى أحد البنوك بتعهد من شركة أى أم بتحويل مرتبات موظفيها للبنك لسداد قيمة أقساط القروض و109 ملفات يحوى مطبوعات خالية البيانات من مطبوعات بنوك  مختلفة تمهيداً لتدوين بيانات الأشخاص ممن يتقدمون لتلك البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بالأسلوب المشار إليه  و47 كشفا مدونا به أسماء الأشخاص الذين تم التقدم لهم للبنوك للحصول على التسهيلات وأمام كل اسم وظيفته الوهمية بالشركة والراتب الذى يتقاضاه، و30 ملفا بأسماء مختلفة معدة للتقدم بها لاحد البنوك للحصول على بطاقات ائتمانية و 21   كشف حساب بنكيا مزورا منسوبا للعديد من البنوك، ودفتر من مطبوعات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خالى البيانات والمعد للتزوير فيه وتقديمه ضمن المستندات المقدمة للبنوك للإيحاء بأن الأشخاص طالبى القروض موظفون ومؤمن عليهم و63 عقد عمل وهميا بين الشركات المشار إليها وأشخاص مختلفون و3  أختام مقلدة خاصة بالشركات الوهمية المشار إليها والتى تستخدم فى اعتماد المستندات المزورة المقدمة للبنوك، عقد بيع سيارة مزور تزويراً كلياً يحمل أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لمكتب توثيق الأهرام بشأن قيام المتهم الأول بالبيع لنفسه سيارة و3 أجهزة كمبيوتر أثنان منهم  لاب توب   وطابعة ملونة وجهاز ماسح ضوئى   بفحصها تبين أنهم محملة بصور لجميع الأوراق المزورة المضبوطة المشار إليها.