القبض على عصابة تهريب الأموال

كتبت - الشيماء طلعت


 ألقت  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  القبض  على شريك بشركة استيراد وتصدير وصاحبة محل كوافير يقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بالمحافظات المختلفة. 
كانت قد وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  تفيد بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة  بغرب الدلتا  تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام  أن وراء ذلك النشاط كلا من
مجدي .م.ع 32  سنة شريك بشركة استيراد وتصدير. ونرمين .ع.ا 28  سنة صاحبة محل كوافير.
حيث يقوم كل منهما على حدة بتلقي مدخرات المصريين بالدول الأجنبية على حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية و يقومان بدورهما بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها 2% بالإضافة للاستفادة من فارق العملة
وبمناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة وتبين ان حجم تعاملهما خلال عامين بلغ نحو أربعمائة وستة وخمسين ألف دولار امريكى.