سقوط عصابة التحويلات المالية

كتبت - الشيماء طلعت


ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة   القبض على مجموعة تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظة أسيوط   حيث بلغ حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام  (مئتى مليون جنيه).
فقد وردت معلومات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  تفيد بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرى إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة  بالوجه القبلى  تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام  إن وراء ذلك النشاط كل من:
- مصطفى .ا.ج 44  سنة حاصل على ليسانس أصول دين (يعمل بدولة الكويت).
- أشرف .ا.ج 46 سنة فلاح  (يعمل بدولة الكويت).
-حمزة .م.ع 28 سنة فلاح (يعمل بدولة الكويت) وآخرين.