قسطة: قواعد اعرف عميلك مهمة لتحقيق الالتزام البنكى

قال مالك قسطة، مدير قطاع الالتزام ببنك لبنان والمهجر ورئيس جمعية المدققين الداخليين فى لبنان، إنه لعلاج التداعيات الناتجة عن إنهاء تعامل البنوك المراسلة مع البنوك العربية، فإنه يجب معالجة السبب المباشر لقطع تلك العلاقة، حال حدوثها، وعلى مستويات مجلس إدارة البنك والمستوى التنظيمى للبنك نفسه، وعلى مستوى الميزانية، وعلى مستوى برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهى مستويات علاج تلك التداعيات.
وأكد مدير قطاع الالتزام ببنك لبنان والمهجر، خلال فعاليات المنتدى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة De-Risking»، أهمية مراجعة البنك لقواعد «اعرف عميلك»، والاطلاع المباشر على أحدث الممارسات العالمية فى مجالات الالتزام، والمخاطر لتأكيد تواصل البنك مع العالم الخارجى.