الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«أردوغان» متورط فى القضية.. فضيحة.. بنك تركى يغسل الأموال لصالح إيران

«أردوغان» متورط فى القضية.. فضيحة.. بنك تركى يغسل الأموال لصالح إيران
«أردوغان» متورط فى القضية.. فضيحة.. بنك تركى يغسل الأموال لصالح إيران




أجبرت السلطات الامريكية  بنك الزراعة الدولى التركى لإغلاق فرعه فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اتهمته الإدارة الأمريكية بغسل الأموال؛ لخرق العقوبات الأمريكية على إيران
وقد اضطر البنك التركى  إلى وقف تعاملاته المصرفية وحذف فرع نيويورك من قائمة فروعه فى دول العالم.
ونقلت صحيفة «زمان» التركية عن موقع Executive الاقتصادى أن البنك الفيدرالى الأمريكى فتح تحقيقات مع بنك الزراعة التركى فى فبراير 2014، بشأن تورطه فى عمليات غسل أموال عبر شبكة رجل الأعمال التركى الإيرانى الأصل رضا ضراب، المعتقل فى أمريكا منذ مارس 2016 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البنك قالت آنذاك: إن البنك أُغلق مؤقتًا؛ نظرا لوجود مشكلة تقنية فى البنية التحتية للبنك.
وأقر «رضا ضراب» أثناء محاكمته أمام القضاء الأمريكى فى شهر ديسمبر الجارى بتورط بنك الزراعة التركى فى التجارة الوهمية مع إيران، وتبييض أموال عبر الشركة، التى أسسها بالتعاون مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومجموعة من وزرائه، يذكر أن بنك الزراعة التركى فتح فرعه فى نيويورك عام 1983.