الفلبين: التحقيق في تورط مبارك و120 مسئولا في غسيل الأموال

أكدت وزارة العدل الفلبينية بالعاصمة «مانيلا» أنها أوشكت علي الكشف عن شبكة كبيرة ضمت 120 مسئولا مصريا سابقا من رموز مبارك علي رأسها عائلة الرئيس المخلوع تحقق السلطات الفلبينية والمصرية منذ 6 شهور حول تورطهم في عمليات متنوعة لغسيل الأموال المصرية خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام 2011.
وأصدرت وزيرة العدل الفلبينية «ليلي دي ليما» القرار رقم 004 المؤرخ بتاريخ 12 يناير 2012 لضبط وتجميد جميع الأرصدة المصرية المهربة إلي الفلبين بناء علي توصية مكتب مكافحة غسيل الأموال الفلبيني رقم 120 المؤرخ بتاريخ 18 أكتوبر 2011.
يبرز في هذا السياق أن قرار وزيرة العدل الفلبينية صادر في 4 صفحات قضائية كشفت فيها السلطات الفلبينية في ثلاث صفحات كاملة أسماء وبيانات مسئولي نظام مبارك التي تجري التحقيقات حول مشاركتهم في غسيل الأموال المصرية وعلي رأسهم الرئيس المخلوع وعائلته.
كانت وزيرة العدل الفلبينية قد أكدت تسلمها وثيقة مصرية رسمية في 15 أغسطس 2011 عبارة عن طلب من الحكومة المصرية سلمته السفارة المصرية في مانيلا عاصمة الفلبين للسلطات القضائية الفلبينية طالبت فيه القاهرة تجميد جميع الأرصدة المصرية التي تم تهريبها إلي الفلبين مع تسليم السلطات المصرية قوائم البنك المركزي الفلبيني التي تثبت التحويلات تمهيدا لتقديم أصحاب التحويلات المشبوهة لغسيل الأموال المصرية المنهوبة للمحاكمات العادلة في مصر.
تنفيذا لقرار وزيرة العدل الفلبينية قرر السيد «نيستور أ إيسبينيلا جي آر» محافظ البنك المركزي الفلبيني التعاون مع السلطات المصرية للكشف عن القائمة الرسمية التي طلبت السلطات المصرية تتبع تحويلات أصحابها المهربة من مصر خلال آخر 5 أعوام في عمر النظام الحاكم للرئيس المخلوع.
يذكر أن قرار وزيرة العدل الفلبينية ومحافظ البنك المركزي الفلبيني قد كشف بداية من الصفحة الثانية علي ثلاث صفحات كاملة كل بيانات القائمة المصرية التي ننشرها كاملة:
«أحمد عبد العزيز عز جواز سفر رقم 56550 مواليد 12 يناير 1959 – عبلة محمد فوزي علي أحمد سلامة جواز سفر إيه 02319521 مواليد 31 يناير 1963 – خديجة أحمد أحمد كامل ياسين جواز سفر رقم 2399 مواليد 12 يناير 1959 – شاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار جواز سفر رقم 1973 مواليد 9 أكتوبر 1969 – أحمد أحمد عبد العزيز عز جواز سفر رقم 373185 مواليد 26 إبريل 1997 – أحمد علاء الدين أمين عبد المقصود المغربي جواز سفر رقم إيه 00027349 – نجلاء عبد الله علاء الجزايرلي جواز سفر رقم إيه 00017205 – رشيد محمد رشيد جواز سفر إيه 00033669 مواليد 9 فبراير 1955 – هانية محمد عبد الرحمن فهمي جواز سفر رقم إيه 00027342 مواليد 5 يوليو 1959 – محمد زهير محمد وحيد جرانة جواز سفر رقم 130 مواليد 20 فبراير 1959 – جيلان شوكت حسني جلال الدين جواز سفر رقم 9647 – أمير محمد زهير محمد وحيد جرانة جواز سفر رقم إيه 02740834 مواليد 2 سبتمبر 2000 – حبيب إبراهيم حبيب العادلي جواز سفر رقم إيه 00000010 مواليد 1 مارس 1938 – إلهام سيد سالم شرشر جواز سفر رقم إيه 00000011 مواليد 23 يناير 1963 – شريف حبيب إبراهيم حبيب العادلي جواز سفر رقم إيه 00000012 – محمد حسني مبارك جواز سفر رقم إيه 00000001 مواليد 4 مايو 1928 – سوزان صالح مصطفي ثابت جواز سفر رقم إيه 00000002 مواليد 28 فبراير 1941 – علاء محمد حسني مبارك جواز سفر رقم 11 مواليد 26 نوفمبر 1960 – هايدي محمد مجدي حسين راسخ جواز سفر رقم 29 مواليد 5 أكتوبر 1971 – جمال محمد حسني مبارك جواز سفر رقم 16 و 17 مواليد 28 ديسمبر 1963 – خديجة محمد يحيي الجمال جواز سفر رقم 62 مواليد 13 أكتوبر 1982 – عمر علاء محمد حسني مبارك جواز سفر رقم 16476 مواليد 21 فبراير 2000 – فريدة جمال محمد حسني مبارك جواز سفر رقم 18 مواليد 23 مارس 2010 – حسين كمال الدين إبراهيم سالم جواز سفر رقم إيه 01222200 مواليد 11 نوفمبر 1933 – نظيمة عبد المجيد إسماعيل محمد جواز سفر رقم إيه 00513571 مواليد 9 يوليو 1936 – خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم جواز سفر رقم إيه 02654552 مواليد 4 أغسطس 1961 – عين الحياة عباس مسعد الحمامي جواز سفر رقم 93113 مواليد 14 أغسطس 1969 – حسين خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم جواز سفر رقم إيه 00535500 مواليد 17 فبراير 2000 – دنيا خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم جواز سفر رقم إيه 01490700 مواليد 18 إبريل 1989 – نورا خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم جواز سفر رقم إيه 01490693 مواليد 3 فبراير 1995 – ماجدة حسين كمال الدين إبراهيم سالم جواز سفر رقم 141887 مواليد 4 مارس 1963 – نور حاتم حسن إبراهيم أحمد الشيخ مواليد 1 نوفمبر 1999 – عمر حاتم حسن إبراهيم أحمد الشيخ مواليد 5 أغسطس 2002 – أمين سامح سمير أمين فهمي جواز سفر رقم إيه 01490000 مواليد 14 أغسطس 1949 – ناهد توفيق محمود سعد جواز سفر رقم إيه 01490000 مواليد 15 يوليو 1957 – محمد إبراهيم سليمان جواز سفر رقم 21597 مواليد 6 يناير 1946 – مني صلاح الدين المنيري مواليد 17 نوفمبر 1954 – محمد مجدي حسين راسخ جواز سفر رقم إيه 01499775 مواليد 23 ديسمبر 1943 – مرفت عبد القادر صالح عيد جواز سفر رقم إيه 00533208 – نبيل علي محمد سليم جواز سفر رقم إيه 00362000 مواليد 26 أغسطس 1945 – غادة محمد محمد ملمات جواز سفر رقم إيه 00361008 – مدحت حسن سامر إبراهيم المليجي جواز سفر رقم إيه 00544597 – رشا مصطفي حامد الشربيني جواز سفر رقم 41566 مواليد 3 نوفمبر 1972 – زينة مدحت حسن سامر إبراهيم المليجي – لينا مدحت حسن سامر إبراهيم المليجي – منير صالح مصطفي ثابت جواز سفر رقم إيه 00469412 مواليد 29 أكتوبر 1936 - خالد منير صالح مصطفي ثابت جواز سفر رقم إيه 00240100 مواليد 12 أكتوبر 1936 – طارق منير صالح مصطفي ثابت جواز سفر رقم 134196 مواليد 18 أغسطس 1963 – جيلان عبد المنعم علي رشدي الطويل جواز سفر رقم إيه 01126793 – حسن خالد فضل طنطاوي جواز سفر رقم 38787 مواليد 2 مايو 1949 – خالد إسماعيل متولي – محمود عبد الفتاح حسنين رجب – أحمد علاء الدين أمين عبد المقصود المغربي جواز سفر رقم إيه 00017349 مواليد 16 مايو 1945 – نجلاء عبد الله علاء الجزايرلي جواز سفر رقم إيه 00017205 مواليد 3 يونيو 1956 – علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة جواز سفر رقم إيه 00868633 – فاطمة حسن مرسي حسن جواز سفر إيه 02646919 مواليد 18 ديسمبر 1950 – مصطفي نصرت محمد جاب الله محمد جواز سفر رقم إيه 01741344 مواليد 19 يوليو 1950 – سناء لطفي المرسي هويدي جواز سفر رقم إيه 01432468 مواليد 10 مارس 1953 – وليد مصطفي نصرت محمد جاب الله جواز سفر رقم 539827 مواليد 10 ديسمبر 1991 – أنس أحمد نبيه الفقي جواز سفر رقم إيه 00020271 مواليد 14 أكتوبر 1960 – سحر صلاح الدين حسن سليم جواز سفر رقم إيه 00060372 مواليد 29 يوليو 1960 – أحمد أنس أحمد نبيه الفقي جواز سفر رقم إيه 00020511 مواليد 16 أكتوبر 1995 – هنا أنس أحمد نبيه الفقي إيه 00020510 مواليد 19 يوليو 1992 – أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ جواز سفر رقم 756 مواليد 15 إبريل 1952 – ابتسام محمد نجيب مقصود جواز سفر رقم إيه 01298257 مواليد 2 يونيو 1944 – سليمان سليمان عمر طعيمة جواز سفر رقم إيه 00372559 مواليد 27 مايو 1943 – أحلام أحمد مصطفي أحمد جواز سفر رقم إيه 00372560 مواليد 16 أكتوبر 1950 – حلمي إبراهيم حلمي أحمد أبو العيش جواز سفر رقم إيه 00684722 مواليد 28 يوليو 1961 – كارتمان اليندا أبو العيش – سلمي حلمي إبراهيم حلمي أحمد أبو العيش جواز سفر رقم إيه 00082586 مواليد 16 أغسطس 1992 – أدهم أسعد نديم جواز سفر رقم إيه 01138049 مواليد 20 يوليو 1964 – هند مصطفي نبيل عبد الخالق مصطفي جواز سفر رقم إيه 00018669 مواليد 25 مايو 1965 – نديم أدهم أسعد نديم – حبيبة أدهم أسعد نديم جواز سفر رقم إيه 00018990 مواليد 25 ديسمبر 1996 – أحمد علاء الدين أمين عبد المقصود المغربي جواز سفر رقم إيه 00017349 مواليد 16 مايو 1945 – نجلاء عبد الله الجزايرلي جواز سفر رقم إيه 00017285 مواليد 3 يونيو 1956 – محمد عهدي عباس فضلي جواز سفر رقم إيه 00020404 مواليد 6 نوفمبر 1944 – سعاد عبد المجيد أحمد عبد الرحمن جواز سفر رقم إيه 00098495 مواليد 1 يوليو 1948 – محمد محمد عهدي عباس فضلي جواز سفر رقم إيه 00324653 مواليد 23 يوليو 1990 – وحيد متولي يوسف عطا الله جواز سفر رقم إيه 01186882 مواليد 5 أغسطس 1952 – ياسين إبراهيم لطفي منصور جواز سفر رقم إيه 00945550 مواليد 8 أغسطس 1963 – شيرين محمد كامل مصطفي كامل جواز سفر رقم 690 مواليد 9 نوفمبر 1975 – راوية ياسين لطفي منصور جواز سفر رقم إيه 00020262 مواليد 17 يوليو 2000 – محمد ياسين لطفي منصور – إسماعيل ياسين لطفي منصور جواز سفر رقم 7921 مواليد 25 أغسطس 1996 – خديجة ياسين لطفي منصور – حامد الشيتي محمد علي الشيتي جواز سفر رقم 490150 مواليد 28 سبتمبر 1952 – ثيودورا هيلين أنطوين ثيودورو جواز سفر رقم 49535 مواليد 4 سبتمبر 1955 – منير غبور حنا جواز سفر رقم إيه 04004413 مواليد 30 يوليو 1938 – ماري وليام بانوب مطر جواز سفر رقم إيه 00270954 مواليد 19 أغسطس 1945 – أحمد محمود محمد نظيف جواز سفر رقم إيه 00000142 مواليد 8 يوليو 1952 – زينب عبد اللطيف زكي جواز سفر رقم 3399 مواليد 8 سبتمبر 1968 – يوسف رؤوف بطرس غالي جواز سفر رقم 3285 مواليد 20 أغسطس 1952 – ميشيل خليل صايغ جواز سفر رقم 19710 مواليد 19 أغسطس 1963 – نجيب يوسف رؤوف بطرس غالي جواز سفر رقم 12111 مواليد 9 مارس 1993 – نادر يوسف رؤوف بطرس غالي جواز سفر رقم 12112 مواليد 15 نوفمبر 1997 – يوسف يوسف رؤوف بطرس غالي جواز سفر رقم 12110 مواليد 29 ديسمبر 1999 – عمر محمد محمد عسل جواز سفر رقم إيه 00484494 مواليد 16 ديسمبر 1958 – مهما محمود رأفت شحاتة الحلوجي جواز سفر رقم إيه 00180137 مواليد 26 يناير 1963 – محمد عمر محمد محمد عسل جواز سفر رقم 138330 مواليد 20 فبراير 2001 – – فريدة عمر محمد محمد عسل جواز سفر رقم إيه 01078265 - منة الله عمر محمد محمد عسل جواز سفر رقم 141833 مواليد 1 أكتوبر 1992 – عاطف محمد عبد الرحمن فهمي جواز سفر رقم إيه 0000324 مواليد 14 إبريل 1932 – نجد محمد خميس حميدة جواز سفر رقم إيه 0000323 مواليد 11 يناير 1941 – مختار عبد المنعم عبد العزيز خطاب جواز سفر رقم إيه 0002866 مواليد 5 ديسمبر 1943 – نانيس أسامة لبيب إبراهيم جواز سفر رقم إيه 00002868 مواليد 1 نوفمبر 1951 – محمد عادل أحمد أحمد الدنف جواز سفر رقم إيه 01472309 مواليد 11 ديسمبر 1937 – نادية كامل محمد صالح – محمد محمد محمد أبو العنيين جواز سفر رقم 93 مواليد 5 سبتمبر 1951 – طارق محمد محمد محمد أبو العنيين جواز سفر رقم 3000 مواليد 27 مايو 1993 – محمد زهير محمد وحيد جرانة جواز سفر رقم 130 مواليد 20 فبراير 1959 – أمير محمد زهير محمد وحيد جرانة جواز سفر رقم إيه 02740834 مواليد 21 سبتمبر 1990 – حبيبة محمد زهير محمد وحيد جرانة جواز سفر رقم إيه 01945453 مواليد 27 يوليو 1992 – أدهم محمد زهير محمد وحيد جرانة جواز سفر رقم إيه 0274083

الفائمة الفلبينية لغسيل الأموال الفلبينية


ليلي دي ليما

أنس الفقي

حبيب العادلي

رشيد محمد رشيد

سامح فهمي
 
زهير جرانة