بضمانات وهمية ومحررات مزورة.. سيدة أعمال تستولى على 185 مليون جنيه

ألقت الادارة العامة لمباحث الأموال، القبض علي سيدة أعمال استولت علي 185 مليون جنيه من البنوك بواسطة وثائق مزورة منسوبة لجهات حكومية وتمت احالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


وأكدت التحريات قيام «وفاء» رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات تجارة وبيع الكمبيوتر بالحصول على قروض من عدد من البنوك بموجب ضمانات وهمية ومحررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة بدعوى تمويل نشاطات شركاتها والمتمثل فى استيراد مكونات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وشاشات بضمانات التدفقات النقدية الناجمة من توريدها لتلك المكونات والأجهزة للعديد من الجهات وقيامها باصطناع مستندات مزورة منسوبة لبعض الجهات عبارة عن أوامر توريد صادرة لشركتها على خلاف الحقيقة.


كما أضافت التحريات قيام المتهمة باستخدام جزء من الأموال المستولى عليها فى سداد بعض من مديونيتها ببعض البنوك وتحويل جزء آخر لتأسيس مؤسسة طبية بإحدى الدول وشراء أصول وعقارات واستثمار أموال فى بعض المشروعات بما يشير إلى تورطها فى وقائع غسيل أموال.. بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب تلك الوقائع.