ضوابط لمكافحة غسل الأموال

 كتب -عبدالرحمن موسى
 طالب شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية – الأيوسكو ( IOSCO ) ولجنة الأسواق الواعدة والناشئة، بضرورة وضع معايير خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وكذا فيما يخص عددًا من الضوابط التى تتبناها جهات دولية مثل مجلس الاستقرار المالى بسويسرا، فى تبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات العابرة للحدود.
وأشار «سامي» خلال مشاركته باجتماعات «الأيوسكو» التى عقدت فى عاصمة كوريا الجنوبية سيول، إلى أن تبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات العابرة للحدود تعد مكلفة للأسواق الناشئة، ويجب أن ترتبط بحجم السوق المعنية وقيمة التعاملات الخارجية لها.  ودعا «سامى» مجلس إدارة «الأيوسكو» إلى النظر فى تبنى ضوابط تنظيمية نموذجية لمختلف أوجه النشاط بأسواق المال، يمكن للدول المختلفة الاستعانة بها، بدلًا من اكتفاء المنظمة بإصدار مبادئ عمل عامة.