الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ضبط أكبر قضية غسيل أموال بـ 1.235 مليار جنيه عبر مكاتب البريد

الداخلية تحاصر مافيا «الأموال القذرة»

يواصل رجال الشرطة جهودهم لمواجهة الجريمة بكل صورها، وحماية الجبهة الداخلية من كل صور الخروج عن القانون، وفى هذا الإطار تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية «من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية» لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الإتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا. «أجهزة الأمن» نجحت عبر تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال فى تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت «مليارا وتسعة وستين مليون جنيه» وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على عدد 10 حسابات من مكاتب بريد بـ 4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمطروح تؤول إليهم تلك الأموال. واستكمالًا لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تم ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص فى ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبى بريد «برج العرب، المرج»، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، وذلك فى إطار التغطية على نشاطهم فى مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت «مائة وستة وستين مليون جنيه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقًا مع النيابة العامة.