..وتكشف ملابسات قضية غسل أموال بـ12 مليون جنيه مستخدمة فى عمليات الهجرة غير الشرعية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «صياد وزوجته - مقيمين بمحافظة كفرالشيخ»، لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن المتهمين قاموا باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء مهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية، وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق «تأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء السيارات»، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام المذكوران بغسلها بمبلغ 12 مليون جنيه تقريبًا.